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  本年度陈说摘要来自年度陈说全文,出资者欲了解具体内容,应当仔细阅读一起刊载于深圳证券交易所网站等我国证监会指定网站上的年度陈说全文。

  陈说期内,公司活跃培养和展开新的添加点。出产出国内首副“柔性多块式免排气孔子午线轮胎活络模具”,由该模具硫化出来的免排气孔轮胎参加“2012第六届亚洲埃森轮胎博览会”,遭到与会轮胎制作企业的高度点评并提出订购意向;新式轮胎模具“雪地镶钉竞技轮胎模具”的研发得到客户佳通公司的高度点评,在“第九届漠河世界冰雪轿车越野赛”中,佳通轮胎车队凭仗由该模具硫化出来的竞技轮胎X-Grip的技能优势,勇夺本次赛事的冠军。公司另一主营产品“高精度液压式轮胎硫化机”新研发了55〞框架式类型,该项产品优化技能项目共60多项,首要反映在安全和节能方面,丰厚了公司硫化机产品的标准;硫化机项目在陈说期内捷报频传,接连签定大单,夯实展开根底,稳执国内细分类商场盟主。硫化机产品完结了产值与质量的双腾跃,品牌和质量的美誉度得到业界公认。

  陈说期内,公司联合香港力丰收买德国欧吉索机床有限公司股权事项顺畅完结,与现有技能根底相结合,将向精细数控加工机床范畴延伸。公司自动化线顺畅引进并成功运用,模具智能化工厂项目如期开工,将引进、集成各类自动化、数控化、智能化系统配备,建造具有世界先进水平的智能化出产线,出产大型工程车胎及特种轮胎模具和其他高端模具产品;工业机器人项目开展顺畅,为自动化出产的树立打下了杰出的技能根底。公司在印度树立的子公司顺畅投产,产品质量也得到了多家世界客户的认可,为深度发掘海外商场的潜力树立战略性前沿基地,世界化程度再上新阶。

  陈说期内,两个募投项目施行开展顺畅。截止2012年12月31日,高精度液压式轮胎硫化机扩产项目累计投入金额8,295.12万元,出资进展56.05%;大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目累计投入金额16,905.36万元,出资进展85.81%。募投项目本年度为公司新增效益为758.03万元和670.63万元。

  陈说期内,公司经过“广东省高新技能企业”复审,“高新技能企业”资历有用期三年,可按15%的税率交纳企业所得税。公司顺畅获得由广州赛宝认证中心颁布的ISO14000环境处理系统和ISO18000作业健康处理系统认证;由广东省质量技能监督局安排的标准化杰出行为企业承认鉴定专家组对公司进行现场点评,鉴定为广东省AAAA级标准化杰出行为企业;被国家工商行政处理总局认定为“国家守合同重信誉企业”,荣获海关总署颁发“AA类企业”牌子;被揭阳市质量技能监督局鉴定为“揭阳市首届政府质量奖获奖企业”。

  陈说期内,公司与中山大学协作树立“广东省院士作业站”,引进院士团队,将有用促进企业产品转型晋级,进步自主立异才能,强化科技队伍建造;获得6项国家专利授权,承当了多项科研项目。其间,“大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产”列入“国家重点工业振兴和技能改造项目”;与广东工业大学协作的“5?轴联动自在曲面超精细加工中心”列入广东省部产学研结合项目;“6自在度工业机械手技能改造”列入“2012年广东省严重工业链配套技能改造项目”,“辐射扩张式贴合鼓”产品荣获第十四届我国专利奖(国家级)优秀奖。

  陈说期内,公司环绕出产处理人员、技能人员,进行了新技能(工艺)、新产品、新设备、学历进步、出产处理人员训练等,经过“请进来,送出去”的方法,厚实有用推进。作为经历与技能传承的“C方案训练”展开顺畅,效果丰厚,榜首批学员顺畅结业。专升本、工程硕士班、高技班等学历进步班也照常进行。经过以上多方面的方法和途径,公司完善了从高技—专科—本科—硕士各学历层次以及技能进步、职称进步、职务进步、学历进步、思维进步的全方面进步途径,进步了员工素质和公司的软实力。

  本公司于2011年9月25日向广东省展开和变革委员会提交了《关于核准“广东巨轮模具股份有限公司树立境外子公司出资德国欧吉索机床有限公司项目”的请求陈说》,广东省展开和变革委员会于2011年9月28日以粤发改外资【2011】1212号文批复,赞同巨轮股份经过在英属维尔京群岛树立巨轮股份世界控股有限公司(以下简称“世界控股公司”),直接收买德国欧吉索机床有限公司原股东持有的22.34%股权。

  依据董事会抉择及相关树立文件,本公司在英属维尔京群岛注册树立“巨轮股份世界控股有限公司”已于2011年9月26日获得英属维尔京群岛公司事务注册处核发的商业挂号证,注册资本700万美元;巨轮股份世界控股有限公司于2011年10月7日树立香港全资子公司巨轮股份(香港)世界控股有限公司。

  本公司经过巨轮股份(香港)世界控股有限公司于2012年1月11日在卢森堡大公国树立全资公司—ˉ巨轮股份(欧洲)控股有限公司。巨轮股份(欧洲)控股有限公司出资持有德国OPS-INGERSOLL Holding Gmbh之49.996%的股权,并经过OPS-INGERSOLL Holding Gmbh接受OPS公司的原股东IKB所持44.68%的股份,而终究到达本公司直接持有OPS公司22.34%的股权。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  1、公司第四届董事会第二十一次会议的会议告诉于2013年4月10日以书面、传真、电子邮件送达的方法告诉整体董事、监事及部份高管。

  2、本次会议于2013年4月20日上午9:30在公司作业楼一楼视听会议室举行,选用现场会议方法进行。

  3、本次会议应到董事9人,实到董事9人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生,独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生均亲身到会会议。契合《中华人民共和国公司法》的规则和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

  4、本次会议由董事长吴潮忠先生掌管,公司监事孟超先生、黄晓鸿先生、吴豪先生和许玲玲女士,财政总监林瑞波先生列席了本次会议。

  公司独立董事阮锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生向公司董事会递交了《独立董事2012年度述职陈说》,并将在2012年度股东大会上述职,具体内容见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  截止2012年12月31日,公司财物总额为2,695,712,462.79 元,同比添加12.33%;归归于母公司一切者权益为1,373,770,123.73元,同比添加13.76%;2012年度完结主营事务收入776,526,461.34元,同比添加7.41%;归归于母公司一切者的净赢利111,563,516.92元,同比下降21.40%。

  经信永中和会计师事务所(特别一般合伙)出具的XYZH/2012GZA2032《审计陈说》承认:公司(母公司)2012年度完结净赢利113,322,611.06 元,加上年头未分配赢利495,554,079.80元,按母公司2012年净赢利提取10%法定公积金11,332,261.11元后,扣除付出2011年度股东现金盈利16,504,626.39元,可供股东分配的赢利为581,039,803.36元。

  为报答股东并结合公司展开资金需求状况,董事会提议,以公司确认的股权挂号日收市时公司总股本为基数,向整体股东按每10股派息0.5元(含税)。剩下未分配赢利结转往后年度分配。公司2012年度赢利分配预案契合《公司章程》、《未来三年股东报答规划(2012-2014)》等相关规则。

  5、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《2012年度陈说》及《2012年度陈说摘要》;

  公司《2012年度陈说摘要》见2013年4月23日刊登在《我国证券报》、《证券时报》上的布告,《2012年度陈说》全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  6、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《董事会关于征集资金2012年度寄存与运用状况的专项陈说的方案》;

  《董事会关于征集资金2012年度寄存与运用状况的专项陈说的方案》具体内容请见刊登于2013年4月23日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  7、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《关于公司2013年新增告贷及授权的方案》;

  为确保公司2013年度的正常出产运营,董事会拟向金融银信部分请求告贷,公司2013年新增告贷规划核定为:以公司2012年末经审计的总财物为根底,在往后接连十二个月新增告贷不超越总财物的30%;依据《公司章程》和《董事会议事规则》的规则,拟授权董事长在上述融资方案范围内,单笔告贷不超越人民币6,000万元的权限内签署相关的融资合同或文件。

  8、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特别一般合伙)为2013年度审计安排的方案》;

  信永中和会计师事务所(特别一般合伙)系1999年1月在国家工商行政处理总局挂号的会计师事务所,并经财政部、我国证券监督处理委员会检查同意,具有从事证券、期货相关事务从业资历,具有为上市公司供给审计服务的经历与才能,可以满意公司财政审计作业要求。

  在实行财政审计过程中,信永中和会计师事务所(特别一般合伙)作业勤勉,仔细实行两边签定的《审计事务约好书》所约好的职责。公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所(特别一般合伙)为本公司2013年度审计安排。

  9、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《关于2012年度董事、监事和高档处理人员薪酬的方案》具体内容详见附件一;

  10、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《关于2013年度董事、监事和高档处理人员薪酬的方案》,具体内容详见附件二;

  11、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《关于2012年度内部操控的自我点评陈说的方案》;

  公司监事会、独立董事和保荐安排齐鲁证券有限公司对《内部操控自我点评陈说》宣布了核对定见,《公司2012年度内部操控自我点评陈说》和齐鲁证券有限公司出具的核对定见全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  12、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《关于公司安排架构调整的方案》,具体内容详见附件三;

  13、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《关于聘任公司高档处理人员的方案》,具体内容详见附件四;

  14、会议以9票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果经过了《关于提请举行2012年度股东大会的方案》。

  董事会抉择于2013年5月14日(星期二)上午9:30在公司作业楼一楼视听会议室举行公司2012年度股东大会。《广东巨轮模具股份有限公司关于举行2012年度股东大会的告诉(2013-014)》刊登在《我国证券报》、《证券时报》,巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  《独立董事宣布的相关独立定见》的具体内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  在公司任职的董事、监事和高档处理人员按其行政岗位及职务,依据公司现行的薪酬系统准则收取薪酬,年末依据运营成绩依照查核鉴定程序,确认其年度奖金,报董事会批阅。

  为进一步调集公司董事、监事和高档处理人员的作业活跃性和创造性,进步公司运营处理水平,本着责权利相结合的准则,对2013年度薪酬方案提出相应的调整,优化现有薪酬系统,确保公司健康、持续、稳定展开。具体如下:

  为更好地习惯公司产品多元化、事务世界化和处理专业化的展开需求,公司抉择:树立总裁,树立轮胎模具事业部、橡胶机械事业部、精细机床事业部、机器人事业部、设备收购中心、证券事务部。

  2、轮胎模具事业部直属公司总裁领导,统一处理轮胎模具产品相关的研发、收购、出产、出售等事务活动。

  3、橡胶机械事业部直属公司总裁领导,统一处理橡胶机械产品相关的研发、收购、出产、出售等事务活动。

  4、精细机床事业部直属公司总裁领导,统一处理与数控机床相关的研发、收购、出产、出售等事务活动。

  5、机器人事业部直属公司总裁领导,统一处理机器人产品相关的研发、收购、出产、出售等事务活动。

  7、证券事务部从属董事会秘书处理,担任证券事务相关的事务活动,包含但不限于公司信息宣布、监管部分和出资者联系维护、安排准备董事会会议和股东大会以及媒体联络等作业。

  1、郑栩栩,男,40岁,大学本科,机械工程师,曾任揭东县东阳机械石材有限公司技能部司理,揭阳市外轮橡胶机械有限公司技能部司理助理,出产部司理。现任本公司董事、副总司理。

  2、杨传楷,男,39岁,大学本科,经济师,有多年从事法令、进出口事务和处理作业经历,曾任本公司榜首、二、三届董事会董事、董事会秘书。现任本公司第四届董事会董事、董事会秘书。

  3、曾旭钊,男,41岁,硕士研讨生,结业于广东工业大学机械系塑性成形工艺与设备(模具规划与制作)专业,曾任职广东省广州重型企业集团模具制作公司。获得多项国家发明专利、实用新式专利及省级科技进步奖;其规划研发的多个项目列入国家级“火炬”方案项目和国家重点新产品方案项目。2006年获全国总工会颁发的“五一劳动奖章”,2010年被颁发“全国劳动模范”荣誉称号。现为我国模具工业协会橡胶模具分会聘任专家、被全国橡胶塑料机械标准化技能委员会推举为2007年版《外胎模具》行业标准主起草人,现任本公司第四届董事会董事。

  4、陈志勇,男,40岁,硕士研讨生,经济师。曾任本公司作业室副主任,证券事务代表,榜首届监事会职工代表监事,出资展开部司理,证券出资总监。现任本公司技能中心副主任。

  5、吴映雄,男,42岁,大学本科,曾任职于揭阳市区华裔产品供给公司、揭阳市飞越展开有限公司法人代表、实行董事。现任本公司副总司理。

  6、陈庆湘,男,43岁,大学本科,机械工程师,曾任广州林仕豪电脑化模具制品有限公司CNC技能员、广东省广州重型企业集团模具制作公司质检部部长、运营部副部长、总司理助理、副总司理、揭阳市外轮橡胶机械有限公司出产部司理。现任本公司副总司理,营销担任人。

  7、徐光菊,女,45岁,大学专科,高档工程师,曾任职福建华橡自控技能股份有限公司,现为本公司硫化机项目主管。

  8、张世钦,男,37岁,硕士研讨生,机械工程师,曾供职于广东省广州重型企业集团公司、本公司董事、广东省轮胎模具工程技能研讨开发中心主任,现任本公司副总司理、总工程师。

  9、张锦芳,男,51岁,大学本科,工程师,曾任职福建华橡自控技能股份有限公司,长时间从事橡胶机械研讨开发作业。参加多项产品开发,先后担任产品(项目)开发规划担任人、主任工程师、副总工程师等职。2007年至今在本公司担任硫化机项目总规划师。

  10、孟超,男,37岁,硕士研讨生,机械工程师,结业于湖北工学院机械工程系模具规划与制作专业,曾任职十堰达峰软轴有限公司、吉林市吉达软轴有限公司技能部副司理。2007年12月至今担任公司职工代表监事,2010年12月28日至今担任公司第四届监事会主席。

  本公司及监事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  2、本次会议2013年4月20下午2:00于公司作业楼二楼会议室举行,选用现场会议方法进行。

  4、本次会议由监事会主席孟 超先生掌管,监事黄晓鸿先生、许玲玲女士、吴 豪先生均亲身到会了会议。

  1、会议以4票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,审议经过了《2012年度监事会作业陈说》,具体内容请见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、会议以4票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,审议经过了《2012年度财政决算陈说》。该方案需要提交公司二O一二年度股东大会审议。

  3、会议以4票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,审议经过了《2012年度赢利分配预案》。该方案需要提交公司二O一二年度股东大会审议。

  4、会议以4票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,审议经过了《2012年度陈说》及《2012年度陈说摘要》。该方案需要提交公司二O一二年度股东大会审议。

  经仔细审阅,监事会以为董事会编制和审阅的《广东巨轮模具股份有限公司2012年年度陈说及摘要》的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  5、会议以4票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,审议经过了《关于续聘信永中和会计师事务所(特别一般合伙)为公司2013年度审计安排的方案》。该方案需要提交公司二O一二年度股东大会审议。

  6、会议以4票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,审议经过了《关于2012年度内部操控的自我点评陈说的方案》。

  经审阅,以为公司现已树立了较为完善的内部操控系统,契合国家相关法令法规要求以及公司出产运营处理实践需要,并能得到有用实行,该系统的树立对公司运营处理的各个环节起到了较好的危险防备和操控效果,公司内部操控的自我点评陈说实在、客观地反映了公司内部操操控度的建造及运转状况。

  7、会议以4票拥护,0票对立,0票放弃的表决成果,审议经过了《关于提名陈燕亮先生为公司第四届监事会监事提名人的方案》,陈燕亮先生简历请见附件一。

  2、公司最近二年内曾担任过董事或高档处理人员的监事人数不超越公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事不超越公司监事总数的二分之一。

  陈燕亮,男,35岁,行政处理本科,曾供职于汕头五洲集团公司广州分公司,现任公司行政作业室主任。

  到现在,陈燕亮先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在相相联系,也未受过我国证监会及其他有关部分的处分和证券交易所惩戒的景象。陈燕亮先生不存在《公司法》第147条规则的状况以及被我国证监会确以为商场禁入者,而且禁入没有免除之现象。

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二十一次会议抉择于2013年5月14日(星期二)举行二O一二年度股东大会。

  3.会议举行的合法、合规性:本次股东大会会议举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程做出的阐明。

  (1)截止2013年5月6日下午收市后在我国证券挂号结算有限职责公司深圳分公司挂号在册的股东均可到会会议,股东因故不能亲身到会,可书面托付署理人(该署理人不必是公司股东)到会会议(授权托付书格局见附件);

  1.挂号方法:直接挂号,异地股东可以用信函或传真方法挂号。本公司不接受电线:30,下午2:00-4:30)

  4.挂号方法:自然人须持自己身份证、持股证明处理挂号手续,托付署理人到会的应持被托付人身份证、授权托付书、托付人身份证和持股证明处理挂号手续;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权托付书、持股凭据和到会人身份证处理挂号手续。

  1.通信地址:广东省揭东经济开发区5号路中段;邮政编码:515500;来函请在信封注明"股东大会"字样。

  兹全权托付 (先生/女士)代表自己(本单位)到会广东巨轮模具股份有限公司2012年度股东大会,对以下方案以投票方法代为行使表决权:

  7、《关于续聘信永中和会计师事务所(特别一般合伙)为2013年度审计安排的方案》;拥护、对立、放弃

  注:1、持股数系以股东的名义挂号并拟授权股东的署理人署理之股份数,若未填上数目,则被视为代表悉数以股东的名义挂号的单位或自然人股份。

  2、本授权托付书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

  3、如股东大会有暂时提案,被托付人有权按自己的志愿对股东大会暂时提案以投票方法(拥护、对立、放弃)进行表决。

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  为进一步做好信息宣布和出资者联系处理作业,公司董事会抉择树立证券事务部,作为承当证券事务相关事务活动的职责部分,原由出资展开部承当的一切证券事务自布告之日起移送证券事务部担任,其它联系方法不变。

  近来,公司第四届监事会收到监事会主席孟 超先生、股东代表监事吴 豪先生的书面辞去职务陈说。孟 超先生因个人作业原因请求辞去公司监事会主席职务;吴 豪先生因个人作业原因请求辞去公司股东代表监事职务。孟 超先生和吴 豪先生辞去公司监事职务后,持续在公司任职,别离担任轮胎模具事业部副总司理和出资展开部项目司理职务。????????

  鉴于孟 超先生和吴 豪先生辞去监事职务后,本公司监事会监事人数将低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》等的相关规则,故其辞去职务请求将在选举产生新任监事后方收效。在此之前,孟 超先生和吴 豪先生仍将实行监事的职务。

  2013年4月20日公司举行的第四届监事会第十五次会议已审议经过《关于提名陈燕亮先生为公司第四届监事会监事提名人的方案》,需要提交公司2012年度股东大会审议。

  广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年榜首次暂时股东大会审议经过了《关于改变公司称号、添加公司运营范围及相应修正<公司章程>的方案》,抉择公司中文称号由“广东巨轮模具股份有限公司”改变为“巨轮股份有限公司”;公司英文称号由“GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.” 改变为“GREATOO INC.”,具体内容详见刊登在2013年4月16日《证券时报》、《我国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2013年榜首次暂时股东大会抉择布告(2013-010)》。

  2013年4月18日,公司收到了揭阳市工商行政处理局的核准改变挂号告诉书(粤揭核变通内字【2013】第1300068719号),获得揭阳市工商行政处理局换发的《企业法人营业执照》,公司称号改变为“巨轮股份有限公司”,公司英文称号改变为“GREATOO INC.”,公司证券简称及证券代码不变。

  公司2013年4月23日宣布的布告内容悉数仍沿袭原“广东巨轮模具股份有限公司”称号宣布,敬请广阔出资者留心。

  依据《深圳证券交易所上市公司信息宣布布告格局第21号——上市公司征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说格局》的要求,公司董事会编制了2012年度征集资金寄存和运用状况专项陈说(简称“专项陈说”)。本公司董事会确保专项陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经我国证券监督处理委员会《关于核准广东巨轮模具股份有限公司揭露发行可转化公司债券的批复》(证监答应[2011] 946号)核准,公司于2011年7月26日向社会揭露发行可转化公司债券350万张,每张面值100元,共征集资金总额35,000万元,扣除各项发行费用10,285,000.00元,需要扣除的已实践产生的审计费、律师费、评级费、信息宣布费等发行费用合计1,483,300.00元,实践征集资金净额338,231,700.00元。上述征集资金现已天健正信会计师事务所验证,并出具了天健正信验(2011)综字第090019号验资陈说。

  截止2012年12月31日,本公司现已累计运用征集资金252,004,859.54元,征集资金专户没有运用征集资金余额88,422,410.87元(包含征集资金利息收入扣除手续费净额2,195,570.41元及征集资金定期存款6000万元)。

  为标准征集资金的处理,维护中小出资者的利益,依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司标准运作指引》、《中小企业板上市征集资金处理细则》等相关法令、法规和标准性文件的规则,公司对征集资金进行了专户存储,公司与保荐安排齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)、交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行签署《征集资金三方监管协议。

  1.公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设征集资金专户,账 号:020354,存储金额:145,715,000.00元, 用于高精度液压式轮胎硫化机扩产项目征集资金的存储和运用。

  2.公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设征集资金专户,账 号:,存储金额:194,000,000.00元,用于大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目征集资金的存储和运用。

  2011年8月11日,公司别离与交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行,以及保荐安排齐鲁证券有限公司签定了《征集资金三方监管协议》。2011年12月8日公司与保荐人及交通银行股份有限公司揭阳分行签定征集资金三方监管定期存款补充协议,2012年1月9日公司与保荐人及招商银行股份有限公司深圳南山支行签定征集资金三方监管定期存款补充协议,本公司签定的三方监管协议与主管部分下发的协议范本不存在严重差异,且均得到严厉实行。

  [注] 征集资金阐明书许诺项目总出资34,500万元,其间,高精度液压式轮胎硫化机扩产项目许诺出资总额14,800万元, 征集资金到账后至本年度已投入8,295.12万元, 其间置换先期投入金额5,332.30万元;大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目许诺出资总额19,700万元, 征集资金到账后至本年度已投入16,905.36万元, 其间置换先期投入金额5,835.27万元。

  公司以自筹资金先期投入征集资金出资项目的实践出资额为11,167.57万元。依据《深圳证券交易所主板上市公司标准运作指引》的有关规则,经2011年8月6日举行的公司第四届董事会第四次会议审议经过,公司以征集资金对上述投入征集资金出资项目的自筹资金予以置换,天健正信会计师事务一切限公司出具了天健正信审(2011)专字第090056号《关于广东巨轮模具股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目的鉴证陈说》。

  本公司本期不存在将征集资金出资项目节余资金用于其他征集资金出资项目或非征集资金出资项目的状况。

  2012年度本公司已严厉依照相关规则及时、实在、精确、完好地宣布了公司征集资金年度运用状况,征集资金寄存、运用、处理及宣布不存在违规状况。

  本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  近来,广东巨轮模具股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司延聘的2012年度审计安排信永中和会计师事务一切限公司《关于信永中和会计师事务一切限公司转制为信永中和会计师事务所(特别一般合伙)的阐明》,其首要内容如下:

  依据《关于印发<财政部、工商总局关于推进大中型会计师事务所选用特别一般合伙安排形式的暂行规则>的告诉》(财会[2010]12号)的规则,经北京市财政局京财会答应[2011]0056号文件批复,信永中和会计师事务一切限公司已完结特别一般合伙会计师事务所转制作业,并更名为信永中和会计师事务所(特别一般合伙)。

  依据《关于证券资历会计师事务所转制为特别一般合伙会计师事务一切关事务连续问题的告诉》(财会[2012]17号),信永中和会计师事务所(特别一般合伙)连续原会计师事务所的执业资历和证券资历,实行原会计师事务所的合同及各项法令文件,或与客户续签新的事务合同,不将视为替换或从头聘任会计师事务所,客户不需要举行股东(大)会或实行相似程序对相关事项作出抉择。

  因而,公司2012年度审计安排称号改变为信永中和会计师事务所(特别一般合伙)。本次会计师事务所称号改变不归于替换会计师事务所事项。

  上述榜首、二、三、四股东不存在相相联系,不归于共同行动听。不知道其他股东之间是否存在相相联系,是否归于共同行动听。

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